美国破获涉案8700万元名酒投资诈骗案，以中国市场为诱饵

美国联邦调查局近日破获了一起针对老年人的投资骗局——通过承诺投资稀有葡萄酒和威士忌来获得高回报，受害人多达150人，涉案金额约1300万美元（折合人民币超8700万）。

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骗局存在多年，针对老年人群体

6月14日，FBI特工逮捕了居住在英国的凯西·亚历山大，他被指控谋划了这起诈骗案。

亚历山大在英国注册了三家公司，Charles Winn LLC, VWC LLC and Windsor Jones LLC，这些公司通过地下渠道拿到美国老年人的电话号码，让销售代表用假名和伪装的英国口音打电话给他们，承诺说如果投资一批稀有的威士忌，比如克莱嘉赫单一麦芽威士忌（Craigellachie Scotch），就能获得不菲收益。

克莱嘉赫，中国消费者可能相对比较陌生。其创立于1891年，曾作为帝王等调和威士忌的原酒，1998年被百加得集团收购。自2014年发布单一麦芽威士忌以来，克莱嘉赫多个酒款都在国际葡萄酒与烈酒竞赛中斩获奖项。

除了威士忌，他们还以葡萄酒进行诈骗。Windsor Jones在其网站上出售来自波尔多的“豪华美酒”，并播放了国际侍酒大师Ronan Sayburn的视频。据《泰晤士报》报道，该侍酒师称“我不认识他们，也没有允许过他们使用我的任何东西。”

他们的诈骗话术主要分两种：一种是告诉这些老年人，他们的收益三年翻一番；另一种是，怂恿他们如果投更多的钱，就给他们一个在苏格兰参加高端派对的名额。

当有些人想要撤资时，销售代表要么直接无视这些要求，要么找各种理由推脱，比如说公司正在重组等等，投资者只能干等着。实际情况是，截止案发，没有任何一个投资者拿回过自己的投资本金。

亚历山大也会给投资者打电话并亲自前往美国，使这些空壳公司看起来更加“以假乱真”。

据当地媒体报道，该骗局持续了五年。

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以高额回报为诱饵，拿中国市场说事

根据俄亥俄州克利夫兰联邦法院提起的刑事指控中称，其中一名受害者是一位89岁的海兰黑茨男子，他损失了30万美元。这名男子报警后，警方察觉到这个骗局，同时发现全国已有多起针对这三家公司的类似投诉，比如一位密歇根州的72岁老人听说中国市场有40%的回报后投资了8.5万美元。

随后，FBI找到诈骗公司的一名内部人员，这名男子同意充当污点证人来换取减刑。接着，FBI逮捕了与这名污点证人合作的男子，其工作就是忽悠投资者们他们将获得年化30%到40%的投资收益，而他每年能从诈骗中赚得约4万美元。

如此高昂的回报承诺与现实情况背道而驰。据威士忌权威投资网站Whiskystats发布的五月指数显示，历史上交易量最大的 500 种威士忌在五月贬值了3.8%，是2020年3月以来的最大月度跌幅。WBO也从多位威士忌经销商处了解到，克莱嘉赫13年单一麦芽威士忌价格维持在400元左右，国内市场近年来都几乎没有涨价。